В Беларуси создадут KYT-провайдер для контроля операций с криптовалютой

Финансовые операции в криптобанках будут защищены от попыток отмывания денег и проведения подозрительных платежей.

В Беларуси появятся KYT-провайдеры для контроля транзакций с криптовалютами, сообщил первый заместитель начальника Набсовета ПВТ Дмитрий Калечиц.

В понедельник, 29 июня, состоялось заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий (ПВТ) под председательством премьер-министра Александра Турчина, сообщили в пресс-службе правительства. По словам Дмитрия Калечица, на обсуждение были вынесены вопросы о требованиях к соискателям статуса криптобанка и правилам внутреннего контроля.

Первый документ посвящен вопросам, связанным с работой с криптовалютными активами и элементами банковского регулирования.

«Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк», – рассказал представитель Набсовета.

Во втором документе отражены подходы к противодействию легализации доходов, которые могли быть получены преступным путем.

«Документ определяет единые, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, он совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка», – обратил внимание Дмитрий Калечиц.

По его мнению, данные документы завершают процесс формирования правовой базы для работы криптобанков.

Отдельное внимание на заседании совета сегодня было уделено появлению нового вида деятельности в сфере ответственности ПВТ.

«Это KYT-провайдер [Know Your Transaction или «Знай свою транзакцию». – Times.by]. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора», – подчеркнул представитель ПВТ.

Работа таких провайдеров является требованием международных организаций, которые занимаются противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма.